Ираклий Квирикашвили — Юрист, трудовое право и комплаенс

Ведёт практику трудового права и комплаенса в «Ивери». Более 6 лет работает с вопросами найма, корпоративного управления, санкционного комплаенса и процедур противодействия отмыванию денег (AML/KYC).

По трудовому праву — применение Трудового кодекса Грузии, оформление найма иностранных сотрудников (включая получение трудовых разрешений, если они требуются), трудовые договоры и внутренние политики компаний, увольнения и трудовые споры, вопросы удалённой работы из-за границы, разграничение трудовых отношений и гражданско-правовых договоров с подрядчиками. Отдельный блок — сложные ситуации при увольнении: расчёт компенсаций, защита от необоснованных исков, работа с конфликтами между сотрудниками и руководством.

По комплаенсу — санкционная сверка контрагентов (OFAC SDN, EU Consolidated List, UK Sanctions List, UN Consolidated List), подготовка внутренних AML- и KYC-политик для компаний, работающих с иностранными клиентами и банками, процедуры due diligence на контрагентов, сопровождение при запросах со стороны банков по происхождению средств и обоснованию операций. Часто привлекается в экстренных ситуациях: когда банк ограничил операции по счёту из-за комплаенс-вопросов, когда контрагент попал в санкционный список посреди действующего контракта, когда регулятор запросил обоснование конкретной транзакции.

Помогает выстраивать трудовые и комплаенс-функции для компаний разного масштаба — от IT-стартапов с небольшой командой до торговых и сервисных бизнесов с несколькими десятками сотрудников, включая международные группы с офисами в ЕС и ОАЭ.
Подход Ираклия — профилактика важнее реакции. Правильно настроенные KYC-процедуры и трудовые политики стоят в разы дешевле, чем разбор ситуации после того, как счёт ограничен, транзакция заморожена или уволенный сотрудник подал иск. Поэтому охотно работает с клиентами «на старте», когда компания только выстраивает процессы, а не когда уже нужно тушить пожар.

Языки работы: грузинский, русский. Автор материалов по трудовым отношениям с иностранными сотрудниками, комплаенсу для международного бизнеса, AML/KYC-процедурам, санкционным проверкам и работе с банковскими комплаенс-запросами.

Нужно оформить трудовые отношения с иностранцами, подготовить AML-политику, проверить контрагентов по санкционным спискам, обосновать операцию перед банком или разобрать конфликт с сотрудником? Напишите на info@interlawfirm.ru или заполните форму — предложим чек-лист для самопроверки и наметим план работы.